Lavado de dinero

Procesan a expresidenta de Argentina, Cristina Fernández por asociación ilícita y lavado de dinero.

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La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, (2007-2015) no podrá salir del país luego de que un juez federal la procesara este martes por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero. Se trata del tercer procesamiento judicial que enfrenta Fernández desde que dejó el poder hace dos años. El magistrado Claudio Bonadio acusa a … Leer más

Auto de formal prisión a Guillermo Padrés

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Un Juez Federal (Décimo Segundo de Distrito Procedimientos Penales) dictó auto de formal prisión en contra del ex Gobernador de Sonora por el PAN, Guillermo Padrés Elías, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Los cargos fueron presentados bajo el viejo Sistema de Justicia Penal, por lo que Padrés, no alcanza fianza … Leer más

Investigan a Padrés por “lavado de dinero” en compra de caballos

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La Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha abierto una investigación para conocer la procedencia de aproximadamente 450 caballos pura sangre pertenecientes al exgobernador panista de dicha entidad, Guillermo Padrés. Información revelada por el medio Reforma señala que la fiscalía tiene la sospecha de que los ejemplares, valuados en cifras aproximadamente de 100 millones de pesos, ingresaron … Leer más